Der Aufsichtsrat

Überblick und Beratung

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Er überwacht und berät den Vorstand. Gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz wird eine Hälfte seiner Mitglieder von den Aktionären, und die andere Hälfte von den Arbeitnehmern gewählt.

In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen ist der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden; er stimmt mit dem Vorstand die strategische Ausrichtung für den Konzern und für die Einzelgesellschaft ab und erörtert mit ihm regelmäßig den Stand der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Gremiums und leitet die Sitzungen.

Im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand wird der Aufsichtsrat stets über die Geschäftspolitik, die Unternehmensplanung und die Strategie informiert. Der Aufsichtsrat stimmt der Jahresplanung und dem Finanzierungsrahmen zu und billigt die Jahresabschlüsse der Covestro AG und des Covestro-Konzerns sowie den zusammengefassten Lagebericht unter Berücksichtigung der Berichte des Abschlussprüfers.

In Einklang mit seinen eigenen Zielen und den gesetzlichen Vorschriften in Deutschland besteht der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern. Zudem hat sich der Aufsichtsrat das Ziel gesetzt, dass drei Viertel der Mitglieder und mehr als die Hälfte der Aktionärsvertreter eine hinreichende Unabhängigkeit aufweisen. Auch diese Vorgaben werden erfüllt.

Die Unabhängigkeit seiner Mitglieder beurteilt der Aufsichtsrat entsprechend den Empfehlungen in Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex; in seine Beurteilung bezieht er die in den Empfehlungen der Europäischen Kommission vom 15. Februar 2005 genannten Kriterien mit ein (Anhang 2, [2005/162/EG]).

Der überwiegende Teil des Aufsichtsrats verfügt über umfangreiche Sektorenkenntnisse der chemischen bzw. Polymer-Industrie, in welcher Covestro tätig ist. Diese Sektorenkenntnisse haben die Mitglieder entweder durch ihre ausgeübte Tätigkeit oder durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen erworben.

Der Aufsichtsrat verfügt über vier Komitees: das Präsidium, den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss und den Nominierungsausschuss. Die durchschnittliche Teilnahmequote bei den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Komitees betrug im Jahr 2016 über 90 Prozent.

Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsrats und leitet die Sitzungen. Seit Covestro ein eigenständiges Unternehmen wurde, hat Dr. Richard Pott dieses Amt inne.

Der Aufsichtsrat überprüft anhand eines Fragebogens jährlich die Effizienz seiner Arbeit. Die erste Bewertung für das Fiskaljahr 2016 fand Anfang 2017 statt. Der Fragebogen betrifft unter anderem die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen, die Arbeit der Ausschüsse und die Informationsaufbereitung.

Mehr Informationen über den Aufsichtsrat von Covestro finden Sie im Geschäftsbericht 2016. Dieses Dokument enthält auch Details zur Vergütung des Aufsichtsrats.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats von Covestro

  • Position:

    • Vorsitzender des Aufsichtsrats
    • Ehemaliges Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Bayer AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Covestro Deutschland AG
    • Aufsichtsratsmitglied bei Freudenberg SE
    • Aufsichtsratsmitglied bei SCHOTT AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit August 2015


    Dr. Richard Pott, geboren 1953, begann seinen beruflichen Werdegang 1984 nach einem Physik-Studium und der Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universität Köln im Bereich Zentrale Forschung von Bayer im Werk Uerdingen. Nachdem er mehrere leitende Positionen in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens innehatte, war er von 2002 bis 2013 als Mitglied des Vorstandes der Bayer AG für Strategie und Personal zuständig.

    Er war Arbeitsdirektor der Bayer AG und für die Landesorganisationen in Amerika, Afrika und im Nahen Osten zuständig. Pott ist Mitglied des Aufsichtsrats der Unternehmen Freudenberg SE, Schott AG und Covestro Deutschland AG (Vorsitzender). Er ist zudem Vorsitzender des Hochschulrats der Universität zu Köln.

  • Petra Kronen (Stellvertretende Vorsitzende)

    Geburtsjahr: 1964
    Nationalität: Deutsch

    Biografie

    Position:

    • Vorsitzende des Betriebsrats Covestro am Standort Uerdingen
    • Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro
    • Stellvertretende Vorsitzende des Covestro-Europa-Forums
    • Mitarbeiterin der Covestro Deutschland AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats Bayer AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats Bayer Beistandskasse

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Petra Kronen, geboren 1964, absolvierte von 1980 bis 1982 eine Ausbildung als Chemielaborjungwerkerin bei der Bayer AG in Uerdingen. Anschließend arbeitete sie von 1982 bis 1991 als Chemiefachwerkerin in der Zentralen Forschung in Uerdingen. 1987 wurde Kronen in den Betriebsrat der Bayer AG gewählt und zum ersten Mal zur Vertrauensfrau in der Zentralen Forschung berufen. Seit dem 1. Mai 1991 ist sie freigestellte Betriebsrätin. 1997 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats und zum Mitglied des Gesamtbetriebsrats und des Gesamtbetriebsausschusses sowie zum Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Bayer AG gewählt.

    Seit 1999 ist Kronen Vorsitzende des Betriebsrats der Bayer AG am Standort Uerdingen. Seit Juli 2000 gehört sie dem Aufsichtsrat der Bayer AG an; seit August 2003 ist sie Aufsichtsratsmitglied der Covestro (vormals Bayer MaterialScience; seit 7. Dezember 2009 stellvertretende Vorsitzende) und Mitglied im Wirtschaftsausschuss der Covestro Deutschland AG (Sprecherin). Seit Mai 2016 ist Kronen Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro und seit November 2016 stellvertretende Vorsitzende des Covestro-Europa-Forums (CEF). Ferner ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der Bayer Beistandskasse.

  • Geburtsjahr: 1949
    Nationalität: Italienisch und US-amerikanisch

    Position:

    • Vorstandsvorsitzender Falco Enterprises AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Vorsitzender des Aufsichtsrats ENAV S.p.A.

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Ferdinando Falco Beccalli, geboren 1949, schloss sein Studium am Polytechnikum Turin in Italien mit einem Master in Chemietechnik ab. Beccalli ist zurzeit Verwaltungsratsvorsitzender der Falco Enterprises AG mit Sitz in Zürich (Schweiz). Er begann seine berufliche Laufbahn 1975 in den USA und bekleidete verschiedene Führungspositionen bei General Electric in den USA, den Niederlanden, Japan, Belgien und Deutschland. 2014 schied er als Senior Vice President und Mitglied des Corporate Executive Council mit Zuständigkeit für GE Europa aus dem Unternehmen aus. Nach 40-jähriger Betriebszugehörigkeit zu General Electric ist er gegenwärtig unter anderem Senior Operating Executive für Rhône Capital und President der ENAV S.p.A. Er ist zudem Chairman der ASK Chemicals GmbH und von Ranpak Corporation.

    Daneben ist Beccalli Mitglied im Board of Directors der Foreign Policy Association in New York und des Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel. Er fungiert als Senior Advisor für A.T. Kearney Italien. Er gehört dem International Board of Overseers der Sabancı-Universität und dem International Business Advisory Council der Städte Jerusalem, Rom und Rotterdam an. 2007 wurde er zum Ritter des italienischen Arbeitsverdienstordens ernannt und 2009 in die französische Ehrenlegion aufgenommen.

  • Geburtsjahr: 1966
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Geschäftsführender Vorstand Deutsches Aktieninstitut e.V.

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats OSRAM GmbH
    • Mitglied des Aufsichtsrats OSRAM Licht AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats SGL Carbon SE
    • Mitglied des Aufsichtsrats TÜV SÜD AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Dr. Christine Maria Bortenlänger, geboren 1966, absolvierte zunächst eine Banklehre bei der Bayerischen Vereinsbank AG in München und nahm anschließend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München auf, das sie 1994 erfolgreich abschloss. 1996 promovierte Bortenlänger. Sie war Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bortenlänger begann ihre Karriere 1996 als Senior Consultant im Finanzdienstleistungsbereich bei der Unternehmensberatung Dr. Seebauer & Partner in München. Davor war sie bereits mehrfach als Projektverantwortliche tätig, unter anderem für Electronic Business Networking/Electronic Commerce bei der Bayerischen Landesbank und für ein internationales Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

    Im Juli 1998 stieg Bortenlänger als stellvertretende Geschäftsführerin bei der öffentlich-rechtlichen Börse München ein und verantwortete dort die Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Von 2000 bis 2012 war sie Vorstand der Bayerischen Börse AG und Geschäftsführerin der Börse München. In ihrer Funktion war sie verantwortlich für Kundenbetreuung, Marketing und Vertrieb, Strategie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation und IT. Seit dem 1. September 2012 führt Bortenlänger das Deutsche Aktieninstitut e.V. in Frankfurt als geschäftsführender Vorstand. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats bei der OSRAM GmbH (München), der OSRAM Licht AG (München), der SGL Carbon SE (Wiesbaden) und der TÜV Süd Aktiengesellschaft (München).

  • Geburtsjahr: 1962
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Mitglied des Vorstands Bayer Aktiengesellschaft

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Vorsitzender des Aufsichtsrats Bayer Business Services GmbH
    • Vorsitzender des Aufsichtsrats Bayer CropScience AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit August 2015


    Johannes Dietsch, geboren 1962, absolvierte nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Industriekaufmann und Wirtschaftsassistenten bei der Bayer AG, die er 1984 abschloss. Im Anschluss nahm er Leitungsfunktionen in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens wahr. Auslandserfahrung sammelte er in zwei mehrjährigen Aufenthalten bei der Bayer Japan, Ltd., zuletzt als Chief Financial Officer für den Finanz- und Verwaltungsbereich. Im Jahr 2001 wurde Dietsch in Leverkusen die Abteilungsleitung Corporate Finance innerhalb des Konzernbereichs Finanzen übertragen, und am 1. Juli 2002 übernahm er die Leitung des Bereichs Finanzen im Corporate Center der Bayer AG. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen die Ressorts Treasury, Corporate Finance, Financial Controlling, Asset Management Pensions, Mergers & Acquisitions sowie Taxes.

    Im September 2011 wechselte er als Landessprecher und CFO Greater China zu Bayer China mit Sitz in Shanghai. Dietsch ist seit 1. September 2014 Mitglied des Vorstands der Bayer AG. Seit 1. Oktober 2014 ist er für das Ressort Finanzen verantwortlich (Chief Financial Officer). Außerdem verantwortet er die Regionen Asien/Pazifik und Nordamerika.

  • Geburtsjahr: 1955
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Vorsitzender des Sprecherausschusses Covestro Deutschland AG
    • Leitender Angestellter der Covestro Deutschland AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats Bayer AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats Bayer-Pensionskasse VVaG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Dr. Thomas Fischer, geboren 1955, schloss sein Studium der Chemietechnik an der Universität Dortmund 1982 ab und promovierte dort 1987. Von 1984 bis 1985 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Dortmund. 1986 begann er seine berufliche Laufbahn bei der Bayer AG, wo er in verschiedenen leitenden Positionen mit zunehmender Verantwortung in Uerdingen, Dormagen und Leverkusen eingesetzt wurde. Bei der Covestro Deutschland AG ist Fischer als Vice President für Sonderprojekte im Bereich Human Resources Germany tätig.

    1998 wurde er zum Vorsitzenden des Sprecherausschusses in Uerdingen gewählt. Von 2005 bis 2015 war er Vorsitzender des Konzernsprecherausschusses Bayer und ist jetzt Vorsitzender des Sprecherausschusses der Covestro Deutschland AG.

    Fischer gehört dem Aufsichtsrat der Bayer Pensionskasse, der Bayer AG (Mitglied im Prüfungsausschuss), der Covestro Deutschland AG und der Covestro AG (Mitglied im Personalausschuss) an. In den deutschen Führungskräftevereinigungen ist Fischer erster Vorsitzender des Verbandes angestellter Akademiker und leitender Angestellter (VAA) und Vizepräsident der Führungskräftevereinigung ULA. Zudem ist er Vizepräsident des Europäischen Führungskräfteverbands Chemie (FECCIA).

  • Geburtsjahr: 1954
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG Bergbau, Chemie, Energie

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats Henkel AG & Co. KGaA
    • Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 50Hertz Transmission GmbH
    • Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Vivawest GmbH
    • Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Vivawest Wohnen GmbH

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Peter Hausmann wurde am 13. Februar 1954 in Einbeck, Deutschland, geboren. Von 1975 bis 1980 studierte er Jura an der Universität in Göttingen und absolvierte dann bis 1982 seine Referendarzeit in Braunschweig bzw. Hannover. Anschließend arbeitete er als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Verbraucherschutz.

    1983 wurde Hausmann Gewerkschaftssekretär bei der IG Chemie-Papier-Keramik in Hannover. Zunächst arbeitete er im Vorstandsbereich Jugend-Bildung, 1987 wechselte er in den Vorstandsbereich Tarifpolitik-Humanisierung. 1997 wurde er Leiter der Abteilung Tarifrecht bzw. Tarifrecht-Humanisierung.

    Ab 2006 leitete er den Landesbezirk Nordrhein der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Seit 2009 ist er Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG BCE in Hannover und dort zuständig für Tarife und Finanzen.

    Hausmann ist Mitglied in den Aufsichtsräten von Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf, Continental AG Hannover, 50Hertz Transmission GmbH Berlin (stellvertretender Vorsitzender), Vivawest GmbH Gelsenkirchen sowie Vivawest Wohnen GmbH.

  • Geburtsjahr: 1966
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Vorsitzende des Betriebsrats Covestro am Standort Leverkusen
    • Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Covestro
    • Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro
    • Mitarbeiterin der Covestro Deutschland AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Irena Küstner, geboren 1966, schloss ihre Ausbildung zur Chemielaborantin bei der Bayer AG 1989 ab. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Bereichen der Polyurethan-Anwendungstechnik. Darüber hinaus war sie für die Entwicklung im Bereich Service und Labor verantwortlich.

    Küstner wurde 2005 Vertrauensfrau in der Bayer AG und 2006 freigestelltes Betriebsratsmitglied in der Bayer AG (Bereichsbetriebsrätin Bayer MaterialScience). Seit 2016 ist sie Betriebsratsvorsitzende von Covestro am Standort Leverkusen, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats von Covestro und stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Covestro.

  • Geburtsjahr: 1954
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Continental AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats ProSiebenSat.1 Media SE
    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit August 2015


    Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, geboren 1954, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Nach der Promotion an der Universität Hohenheim in Stuttgart begann er 1981 seine Laufbahn bei KPMG, wurde 1987 Partner, 1998 Mitglied des Vorstands und 2005 Vorstandssprecher.Von 2007 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2013 war Nonnenmacher Chairman bzw. Co-Chairman von KPMG Europa. Seit 2014 ist er Senior Advisor bei Lazard & Co. GmbH, Frankfurt.

    Nonnenmacher ist Wirtschaftsprüfer und Honorarprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 2016 ist er Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance-Kodex, seit 2017 deren Vorsitzender.

    Nonnenmacher ist Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Continental AG, Hannover (seit 2014) und Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring (seit 2015).

  • Geburtsjahr: 1955
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Mitglied verschiedener Aufsichtsräte
    • Ehemaliges Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin der E.ON AG

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtsrats Covestro Deutschland AG
    • Mitglied des Aufsichtsrats SPIE GmbH
    • Mitglied des Aufsichtsrats METRO AG
    • Director SPIE SA, Frankreich
    • Non-Executive Director ComputaCenter plc, Großbritannien

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Oktober 2015


    Regine Stachelhaus, geboren 1955, studierte Jura an der Universität Tübingen. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei einer deutschen Anwaltskanzlei. 1984 stieg sie bei der Hewlett Packard GmbH ein und bekleidete dort mehrere leitende Positionen, bevor sie von 2000 bis 2009 als Geschäftsführerin tätig war. Im Mai 2002 wurde sie ferner zum Vice President der Imaging and Printing Group in Deutschland ernannt. 2009 übernahm Stachelhaus die Geschäftsführung des deutschen UNICEF-Komitees. 2010 wurde sie zur Arbeitsdirektorin und zum Mitglied des Vorstands der E.ON SE Deutschland, einem führenden und im Index EUROSTOXX 50 börsennotierten Energieunternehmen, ernannt.

    Von Juli 2013 bis Juni 2015 war Stachelhaus Senior Consultant des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der E.ON SE. Seit 2013 ist sie Verwaltungsratsmitglied beim britischen Konzern Computacenter Ltd. Seit 2014 ist sie zudem Verwaltungsratsmitglied bei der französischen Unternehmensgruppe SPIE SA, seit 2015 Mitglied im Aufsichtsrat der SPIE GmbH (Essen) und seit Februar 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der Metro AG. Sie gehört ferner dem Hochschulrat der Hochschule Furtwangen an.

  • Geburtsjahr: 1966
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Vorsitzender des Betriebsrats Covestro am Standort Brunsbüttel
    • Vorsitzender des Covestro-Europa-Forums
    • Mitarbeiter der Covestro Deutschland AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit Februar 2017


    Marc Stothfang, geboren 1966, schloss seine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter bei Bayer Brunsbüttel im Jahr 1987 ab. In seinem Lehrberuf war er zunächst in der Lacksparte in Leverkusen tätig und wechselte dann 1988 ins Werk Brunsbüttel (MDI Betrieb). Ab 1994 war er dort als Meister im TDI Betrieb tätig.

    Stothfang wurde 2002 erstmalig in den Betriebsrat am Standort Brunsbüttel gewählt und war ab 2006 freigestelltes Betriebsratsmitglied. Seit 2009 ist er Betriebsratsvorsitzender des Betriebsrats am Standort Brunsbüttel.

  • Geburtsjahr: 1970
    Nationalität: Deutsch

    Position:

    • Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie – Bezirk Leverkusen

    Mitgliedschaft in anderen Aufsichtsräten:

    • Mitglied des Aufsichtstrat der Covestro Deutschland AG

    Mitglied des Aufsichtsrats seit September 2016


    Frank Werth, geboren 1970 in Recklinghausen, arbeitete nach seiner Ausbildung bis 1994 als Betriebsschlosser bei der Hüls AG. Während dieser Zeit leistete er ebenfalls seinen Zivildienst im Sozialen Bildungszentrum (SBZ) in Oer-Erkenschwick. Nach Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife am Westfalenkolleg Dortmund (1998) studierte er 1998-2005 Rechtswissenschaften an der Ruhr Universität Bochum.

    Seit 2006 bekleidet er verschiedene hauptamtliche Positionen in der IG BCE. Als Sekretär in Ausbildung arbeitete er zunächst in mehreren Bezirken, wechselte 2008 als Sekretär in den Bezirk Leverkusen und 2009 als Rechtsschutzsekretär in das Rechtsschutzregionalbüro Nordrhein in Moers und Duisburg. 2010 kehrte er als stellvertretender Bezirksleiter nach Leverkusen zurück und übernahm 2015 die Leitung des Bezirks.

Komitees des Aufsichtsrats

Ob Billigung des Geschäftsberichts, Überwachung des Risikomanagements oder Bestellung von Vorständen – bestimmte Themenbereiche werden im Aufsichtsrat zunächst auf der Ebene von Ausschüssen behandelt. Bei Covestro existieren vier solcher Gremien, die mit verschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats besetzt sind. Detaillierte Informationen zu jedem Komitee finden Sie im Folgenden.

  • Diesem Ausschuss des Aufsichtsrats gehören neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter je ein weiterer Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer an. Das Präsidium hat insbesondere die Aufgabe, als Schlichtungsausschuss gemäß Mitbestimmungsgesetz tätig zu werden. Dabei soll es dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern unterbreiten, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Aufsichtsratsstimmen nicht erreicht wurde. Daneben sind dem Präsidium bestimmte Erscheinungsbefugnisse im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen übertragen, einschließlich einer Anpassung der Satzung.

    Mitglieder:

    • Dr. Richard Pott (Vorsitzender)
    • Peter Hausmann
    • Petra Kronen
    • Regine Stachelhaus

  • Der Prüfungsausschuss besteht aus der Vertretern der Anteilseigner und drei Arbeitnehmervertretern. Der im Berichtsjahr amtierende Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung, die bei mindestens einem Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vorliegen müssen, und ist unabhängig gemäß Ziffer 5.4.2 des DCGK. Der Prüfungsausschuss tagt regelmäßig viermal im Jahr. Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungsprozess, und Ihm obliegen die Vorprüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse und Lageberichte sowie die Erörterung der Halbjahres- und Quartalsberichtserstattung mit dem Vorstand. Auf der Grundlage des Berichts des Abschlussprüfers bereitet der Prüfungsausschuss die Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses sowie über den Beschlussvorschlag für die Gewinnverwendung vor und unterbreitet dem Aufsichtsrat entsprechende Empfehlungen.

    Der Prüfungsausschuss ist auch für die Beziehungen der Gesellschaft zum Abschlussprüfer zuständig. Der Ausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat eine Empfehlung für die Wahl des Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschuss ist ermächtigt, dem bestellten Abschlussprüfer im Namen des Aufsichtsrats den Prüfungsauftrag zu erteilen und ihm die Honorarvereinbarung zu treffen. Er regt Prüfungsschwerpunkte an und überwacht die Qualität der Abschlussprüfung sowie die Unabhängigkeit und die Qualifikation.

    Der Prüfungsausschuss überwacht die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie der Compliance-Funktion.

    Mitglieder:

    • Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher (Vorsitzender)
    • Johannes Dietsch
    • Peter Hausmann
    • Petra Kronen
    • Irena Küstner
    • Dr. Richard Pott

  • Auch der Personalausschuss ist paritätisch besetzt und besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern. Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsratsplenums vor, das über Bestellung und Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern entscheidet. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über die Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands. Die Beschlussfassung über die Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie die einzelnen Vergütungsbestandteile und die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems liegt jedoch beim Aufsichtsratsplenum, dem der Personalausschuss entsprechende Beschlussempfehlungen unterbreitet. Zudem berät er über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand.

    Mitglieder:

    • Dr. Richard Pott (Vorsitzender)
    • Johannes Dietsch
    • Dr. Ing. Thomas Fischer
    • Petra Kronen

  • Der Nominierungsausschuss wird vorbereitend bei den Wahlen der Vertreter der Anteilseigner zum Aufsichtsrat tätig. Er schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vor. Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und einem weiteren Vertreter der Anteilseigner im Präsidium.

    Der Bericht des Aufsichtsrats informiert über die Einzelheiten der Tätigkeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse.

    Mitglieder:

    • Dr. Richard Pott
    • Regine Stachelhaus